【公告】國票金董事會決議通過112年股東常會召開日期、地點、主要議案暨受理股東提案、提名事宜

中央社

日 期：2023年03月13日

公司名稱：國票金 (2889)

主 旨：國票金董事會決議通過112年股東常會召開日期、地點、主要議案暨受理股東提案、提名事宜

發言人：邱銘恩

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:臺北市中山區植福路8號3樓(大直典華會館

璀璨廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)111年度營業報告案。

(二)審計委員會審查111年度決算表冊報告案。

(三)111年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)111年度營業報告書及決算表冊案。

(二)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

討論修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司第八屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:討論解除本公司第八屆董事競業禁止

之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

一、依據公司法第172條之1規定，應公告受理股東提案相關

事宜，其內容如下：

1.股東資格：本次股東會停止股東名簿記載變更時，持有本公司

已發行股份總數百分之一以上之股東。

2.提案規定：以書面方式向本公司提出，提案限一項並以300字

為限(含標點符號)，超過者不予列入。

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3.受理期間：本公司訂於112年3月27日至112年4月7日，每日

上午9時至下午5時(例假日除外)受理本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東務請於112年4月7日下午5時前送(寄)達

簽名或加蓋印鑑之提案文件，並敘明聯絡方式，以利本公司

董事會進行審查並回復審查結果。採郵寄方式者，請以掛號

郵件寄送並於信封正面註明『股東會提案函件』字樣，以利

處理。

4.受理處所：臺北市中山區樂群三路128號17樓國票金融控股

股份有限公司公司治理處。

二、依據公司法第192條之1規定，應公告受理股東提名相關

事宜，其內容如下：

1.股東資格：本次股東會停止股東名簿記載變更時，持有

本公司已發行股份總數百分之一以上之股東。

2.應選名額：董事13名(含獨立董事4名) ，股東提名人數

超過應選名額者，全部不列入候選人名單。

3.提名受理期間：自112年3月27日起至112年4月7日止，

每日上午9時至下午5時(例假日除外)。凡有意提名之股東

務請於109年4月8日下午5時前送(寄)達簽名或加蓋印鑑之

提名表單，並敘明聯絡方式，以利本公司董事會進行審查

並回復審查結果。

採郵寄方式者，請以掛號郵件寄送並於信封正面註明『董事

候選人提名函件』字樣，以利處理。

4.受理提名處所：臺北市中山區樂群三路128號17樓國票金融

控股股份有限公司公司治理處。

5.應檢附資料：提名股東應填具「提名股東基本資料表」、

「股東提名董事(獨立董事)候選人名單」敘明被提名人姓名、

學歷、經歷等相關資料；提名獨立董事並應檢附聲明書及

相關證明文件(所需表單請逕至提名受理處領取或自行於

本公司網站http://www.ibf.com.tw/index.asp下載列印)。

三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間

為：自112年4月29日至112年5月28日止，請逕登入臺灣集中

保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票

（網址：http://www.stockvote.com.tw)。

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