【公告】國票金獨立董事對第八屆董事會第十次會議討論案第十三案表示反對意見

日 期：2024年03月13日

公司名稱：國票金 (2889)

主 旨：國票金獨立董事對第八屆董事會第十次會議討論案第十三案表示反對意見

發言人：李憲宗

說 明：

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/03/13

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

陳惟龍先生/國票金融控股(股)公司獨立董事

4.表示反對或保留意見之議案:為指派子公司國票金租賃股份有限公司第一屆董事及監察

人案(討論案第十三案)

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

陳獨立董事惟龍反對意見:

本席對於本案派任國票金租賃「董事」無意見，惟對蘇松輝先生擔任「董事長」一職

表示反對，理由如下：

一、蘇松輝先生擔任國票金控總經理期間，尚兼任景傳光電、皇將科技獨立董事及威

碩開發監察人等職，在外兼職過多，無法專注本職工作，本席曾提示迄今仍未改善。

二、另外，本席在依法行使證券交易法獨立調查權時，蘇員曾嚴厲表示「國票金控

是一家很濫的公司，如果不是魏董邀請，我是不會來國票金控工作等語」。

已涉及侮辱公司名譽。實不適宜再擔任新設租賃公司董事長。故本席反對蘇員擔任本金

控新設之國票金租賃公司董事長一職。

6.因應措施:依董事會通過決議(贊成董事十席、反對董事3席)，指派新設租賃公司董事

及監察人，向經濟部辦理公司申設事宜。

7.其他應敘明事項:

一、經查蘇松輝先生已辭任皇將公司獨立董事，本公司負責人兼職均依「金融控股公司

發起人負責人應具備資格條件負責人兼職限制及應遵行事項準則」辦理。

二、本公司經向當事人洽詢表示「國票金缺乏實體銀行，受限發展瓶頸，期待公司擴大

經營版圖，本人從未對任何人表示過貶抑公司的言論，對於斷章取義，謹表遺憾。」