【公告】國票金代子公司樂天國際銀行113年股東常會召開日期、地點、主要議案暨受理股東提案

日 期：2024年04月16日

公司名稱：國票金 (2889)

主 旨：國票金代子公司樂天國際銀行113年股東常會召開日期、地點、主要議案暨受理股東提案

發言人：李憲宗

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/16

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路433號11樓(樂天國際商業銀行1104會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司112年度營業報告案

(二)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告案

(三)報告修訂本公司「董事會議事規程」案

(四)提醒股東注意銀行法第 25 條規定報告案

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司112年度營業報告書及決算表冊案

6.召集事由三、討論事項:

(一)討論修訂本公司「股東會議事規則」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/04/23

11.停止過戶截止日期:113/06/21

12.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書

面向本公司提出股東常會議案，本公司自113年4月17日起至113年4月26日止每日上午9

時至下午5時(例假日除外)，受理本次股東常會之提案，受理提案處所：台北市中山區

松江路433號11樓 (樂天國際商業銀行股份有限公司)，電話：(02)55692688。