【公告】國票金代子公司國票綜合證券113年股東常會召開日期、地點暨主要議案

日 期：2024年03月08日

公司名稱：國票金 (2889)

主 旨：代子公司國票綜合證券113年股東常會召開日期、地點暨主要議案

發言人：李憲宗

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/07

3.股東會召開地點:本公司3樓會議室(台北市中山區樂群三路128號3樓)

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司112年度營業報告案。

2.審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告案。

3.本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司112年度決算表冊案。

2.承認本公司112年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.討論本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

2.討論解除本公司第十二屆董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/04/09

11.停止過戶截止日期:113/06/07

12.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向本公司提出股東常會議案，本公司自113年3月29日起至113年4月10日止例假日除外，

上午9時至下午4時受理股東提案，受理提案處所:台北市樂群三路128號3樓

國票綜合證券股份有限公司，電話:85021999