【公告】國票金代子公司國票綜合證券112年股東常會召開日期、地點暨主要議案

日 期：2023年03月10日

公司名稱：國票金 (2889)

主 旨：代子公司國票綜合證券112年股東常會召開日期、地點暨主要議案

發言人：邱銘恩

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/06/17

3.股東會召開地點:本公司3樓會議室(台北市中山區樂群三路128號3樓)

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司111年度營業報告案。

2.審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告案。

3.本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。

4.本公司「永續發展政策」、「永續發展實務守則」及

「永續發展藍圖」訂定報告案。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司111年度決算表冊案。

2.承認本公司111年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.討論本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。

2.討論本公司「公司章程」修正案。

3.討論本公司「股東會議事規則」修正案。

7.召集事由四、選舉事項:

1.選舉本公司第十二屆董事會董事15人(含獨立董事3人)案。

8.召集事由五、其他議案:

1.討論解除本公司第十二屆董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/04/19

11.停止過戶截止日期:112/06/17

12.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1及第192條之1規定，

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本

公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單，本公司自112年

4月10日起至112年4月20日止例假日除外，上午9時至下午5時受

理股東提案及提名，受理提案處所:台北市樂群三路128號3樓國

票綜合證券股份有限公司，電話:85021999