【公告】國泰金113年股東常會召開日期及召集事由(召開方式：視訊輔助股東會)

日 期：2024年03月05日

公司名稱：國泰金 (2882)

主 旨：國泰金113年股東常會召開日期及召集事由(召開方式：視訊輔助股東會)

發言人：陳晏如

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/05

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路9號一樓國泰金融會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告

(2)審計委員會報告

(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)一一二年度盈餘分派承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司章程修正討論案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)有關本公司盈餘分派內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。

(2)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，

本公司將於113年4月8日起至4月18日止受理股東之提案，書面受理提案處所﹕台北市

大安區仁愛路四段296號B1﹝國泰金控行政處股務科﹞；

以電子方式受理信箱：service@cathayholdings.com.tw。

(3)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有金融控股公司已發行有表決權股份總數

超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金管會申報；持股超過百分之五後累積

增減逾一個百分點者，亦同；持股超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均

應分別事先向金管會申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)

(4)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為113年5月15日至113年6月11日

止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票。

【網址：stockservices.tdcc.com.tw】

(5)召開視訊輔助股東會相關說明：股東欲以視訊方式參與者，應自113年5月15日起，

至遲於股東會二日前（113/6/11前），於集保公司股東e服務平台

（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及登記；

徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人

登記以視訊方式參與股東會意願書，並於113年5月15日起至113年6月11日下午四時前，

送達本公司行政處股務科（地址：台北市大安區仁愛路四段296號地下一樓）

辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。