【公告】國泰金代子公司國泰人壽第21屆董監事名單

日 期：2023年06月09日

公司名稱：國泰金 (2882)

主 旨：代子公司國泰人壽第21屆董監事名單

發言人：陳晏如

說 明：

1.發生變動日期:112/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事/黃調貴

(2)法人董事/熊明河

(3)獨立董事/王儷玲

(4)獨立董事/吳當傑

(5)獨立董事/余佩佩

(6)法人董事/蔡宗翰

(7)法人董事/蔡宗諺

(8)法人董事/朱中強

(9)法人董事/劉上旗

(10)法人董事/林昭廷

(11)法人董事/王怡聰

(12)法人監察人/蔡志英

(13)法人監察人/林志明

(14)法人監察人/李永振

(15)法人監察人/蔡漢章

4.舊任者簡歷:

(1)黃調貴/國泰人壽董事長

(2)熊明河/國泰人壽副董事長

(3)王儷玲/國立政治大學教授、中華民國退休基金協會理事長

(4)吳當傑/台灣金融服務業聯合總會秘書長、曾任華南金控董事長

(5)余佩佩/維格餅家(股)公司董事長、緯創資通(股)公司獨立董事

(6)蔡宗翰/國泰世華銀行副董事長

(7)蔡宗諺/國泰建設股份有限公司董事暨資深副總經理

(8)朱中強/美豐毛紡織染廠股份有限公司董事長

(9)劉上旗/國泰人壽總經理

(10)林昭廷/國泰人壽執行副總經理

(11)王怡聰/國泰人壽資深副總經理

(12)蔡志英/安得開發股份有限公司總經理

(13)林志明/國泰醫院醫務顧問、曾任國泰醫院院長

(14)李永振/曾任國泰人壽董事、國泰人壽資深副總經理

(15)蔡漢章/曾任國泰人壽董事、國泰人壽資深副總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事/熊明河

(2)法人董事/李長庚

(3)獨立董事/王儷玲

(4)獨立董事/吳當傑

(5)獨立董事/余佩佩

(6)法人董事/蔡宗翰

(7)法人董事/蔡宗諺

(8)法人董事/朱中強

(9)法人董事/劉上旗

(10)法人董事/林昭廷

(11)法人董事/王怡聰

(12)法人監察人/蔡志英

(13)法人監察人/林志明

(14)法人監察人/李永振

(15)法人監察人/蔡漢章

6.新任者簡歷:

(1)熊明河/國泰人壽副董事長

(2)李長庚/國泰金控總經理

(3)王儷玲/國立政治大學教授、中華民國退休基金協會理事長

(4)吳當傑/台灣金融服務業聯合總會秘書長、曾任華南金控董事長

(5)余佩佩/維格餅家(股)公司董事長、緯創資通(股)公司獨立董事

(6)蔡宗翰/國泰世華銀行副董事長

(7)蔡宗諺/國泰建設股份有限公司董事暨資深副總經理

(8)朱中強/美豐毛紡織染廠股份有限公司董事長

(9)劉上旗/國泰人壽總經理

(10)林昭廷/國泰人壽執行副總經理

(11)王怡聰/國泰人壽資深副總經理

(12)蔡志英/安得開發股份有限公司總經理

(13)林志明/國泰醫院醫務顧問、曾任國泰醫院院長

(14)李永振/曾任國泰人壽董事、國泰人壽資深副總經理

(15)蔡漢章/曾任國泰人壽董事、國泰人壽資深副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期

屆滿

8.異動原因:第21屆董監事改派

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12-112/06/11

11.新任生效日期:112/06/09

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無