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【公告】國巨董事會訂定換股作業計劃及減資換發股票基準日等相關事宜
日 期：2022年09月13日
公司名稱：國巨 (2327)
主 旨：國巨董事會訂定換股作業計劃及減資換發股票基準日等相關事宜
發言人：宋志翔
說 明：
1.董事會決議日期:111/09/13
2.減資基準日:111/07/28
3.減資換發股票作業計畫:
一.本公司於111年06月08日股東常會決議通過辦理現金減資案，業經臺灣證券交易所
股份有限公司民國111年7月6日臺證上一字第1110011887號函申報生效在案，依本
公司章程及「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作業程序」之規
定，訂定本作業計劃。
二.本次應換發之股票，包括歷年發行之全部上市股票，計普通股529,272,005股(已發
行普通股股數544,060,005股扣除111年買回之庫藏股尚未辦理註銷變更登記之普通
股股數計14,788,000股)，每股面額為新台幣10元，共計新台幣5,292,720,050元。
三.本次現金減資新台幣1,080,112,000元整，共銷除股份108,011,200股，用以提昇股
東權益報酬率及公司每股獲利能力，考量財務槓桿之運用辦理現金減資退還股東；
依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減資比率約為
20.41%，惟實際減資實收資本額、減資比率，以減資換發股票基準日之流通在外總
股數計算之。
四.本次減資後換發股數計421,260,805股(減資後本公司已發行普通股股數為
436,048,805股扣除111年買回之庫藏股尚未辦理註銷變更登記之普通股股數計
14,788,000股)，每股金額10元，減資後換發金額計新台幣4,212,608,050元。
五.本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股
份分別計算，每仟股減少約204.07502943股 (即每仟股換發約795.92497057股)，每
股退還現金2.0407502943元。減資後普通股不滿壹股之畸零股，股東可自行在減資
換股停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一
股之普通股畸零股，依減資換股基準日前在股票公開集中交易市場最後交易日之收
盤價給付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人以該收盤價承
購之。
六.減資換發股票時程：
(1)減資換發股票基準日：民國111年10月28日 (無實體發行) 。
(2)減資股票停止買賣期間：民國111年10月20日起至111年10月28日止。
(3)減資股票停止過戶期間：民國111年10月24日起至111年10月28日止。
舊股票最後過戶日111年10月23日適逢星期例假日，故現場過戶提前至111年10月
21日下午4時30分前親臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理
部」，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年10月23日（最後過戶日）郵戳日
期為憑。
(4)轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：民國111年7月28日起至111年10月30日止
(5)新股票上市暨舊股票停止流通日期：民國111年10月31日。
(6)本次換發之新股票採無實體發行，其權利義務與舊股票完全相同。
七.換發程序及手續：
(1)本公司已採無實體發行有價證券，屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商處開
設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。
(2)股東若持有現股股票者，或舊股票尚未領取者請於歷年未領取股票領取單蓋妥原
留印鑑後，再檢附換發股票相關文件至本公司股務代理機構辦理股票換發手續。
(3)原已存放於證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司新股上市
買賣日統一換發為無實體之新股上市買賣，不需辦理任何手續。
(4)換發地點：台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓，本公司股務代理機構元富
證券股務代理部，電話：（02）2768-6668。
八.獲配本公司88年以前因盈餘轉增資所發行之緩課股票之處理：若尚有現股未轉讓或
未緩課者，將依減資比例減除，減除部份將列入當年度所得。若將減資換發新股之
緩課股份撥入股東個人集保帳戶，將依面額計算列入股東當年度所得。
九.現金減資退還股款發放日：民國111年11月3日，以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」
支票方式發放，匯費或郵資由股東支付。
十.本案款項之給付係奉主管機關核准辦理之現金減資退還股款，而非盈餘分配，非本
國股東收到現金退還股款時，應徵詢各國稅務機關意見並依照股東所在地國家稅法
規定依法申報。
十一.本作業計劃由本公司洽臺灣證券交易所股份有限公司核備後辦理之；若內容或相
關日程有所變動，擬請授權董事長或其指定之人全權處理之。
十二.其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。
4.換發股票基準日:111/10/28
5.停止過戶起始日期:111/10/24
6.停止過戶截止日期:111/10/28
7.減資後新股權利義務:減資後新股之權利義務與舊股票完全相同。
8.新股預計上市日:111/10/31
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:421,260,805股
10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
12.其他應敘明事項:無
