【公告】國巨董事會決議民國112年股東常會事由

日 期：2023年03月14日

公司名稱：國巨 (2327)

主 旨：國巨董事會決議民國112年股東常會事由

發言人：宋志翔

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/06

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段219號2樓(新店彭園會館國際會議B廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一一年度營業報告。

(2)本公司一一一年度審計委員會查核報告。

(3)本公司一一一年度盈餘分派報告。

(4)庫藏股買回執行情形報告。

(5)本公司一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(6)訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案報告。

(7)募集公司債之原因及有關事項報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一一年度決算表冊案，提請 承認。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案，提請 決議。

(2)擬以發行新股方式發行限制員工權利新股案，提請 決議。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/08

12.停止過戶截止日期:112/06/06

13.其他應敘明事項:

受理持股百分之一以上之股東提案權期間為112/03/27~112/04/06止。

受理處所為國巨股份有限公司(地址：新北市新店區寶橋路233之1號3樓)。