【公告】國喬代子公司英屬維京群島海陸投資公司113年董事會代行股東會重要決議事項

日 期:2024年03月12日

公司名稱:國喬 (1312)

主 旨:國喬代子公司英屬維京群島海陸投資公司113年董事會代行股東會重要決議事項

發言人:沈美佑

說 明:

1.股東常會日期:113/03/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:通過英屬維京群島海陸投資公司「資金貸與他人作業

程序」部分條文修正案。

7.其他應敘明事項:本次海陸投資公司股東常會決議係由母公司國喬董事會代行。