【公告】國化董事會決議召開113年股東常會補充(新增討論事項)

中央社

日 期：2024年05月09日

公司名稱：國化 (1713)

主 旨：國化董事會決議召開113年股東常會補充(新增討論事項)

發言人：洪志成

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/09

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:台北市忠孝東路4段320號12樓(本公司會議室).

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告書.

(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告.

(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告.

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及財務報表案

(2)民國112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司高雄廠舊址土地出售擬不限採公開標售方式處分並遵循

本公司「取得或處分資產處理程序」之規定辦理案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無.

9.召集事由五、其他議案:無.

10.召集事由六、臨時動議:無.

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下:

(1)行使期間:自民國113年05月21日起至113年06月17日止

(2)電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司

網址:https://www.stockvote.com.tw

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