【公告】國化董事會決議召開112年股東常會補充(新增討論事項).

中央社

日 期：2023年05月09日

公司名稱：國化 (1713)

主 旨：國化董事會決議召開112年股東常會補充(新增討論事項).

發言人：洪志成

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/09

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:台北市忠孝東路4段320號12樓(本公司會議室).

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

111年度營業報告書.

審計委員會查核111年度決算表冊報告.

111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告.

6.召集事由二、承認事項:

111年度營業報告書及財務報表案.

111年度盈餘分配案.

7.召集事由三、討論事項:

提請股東會討論出售本公司高雄廠舊址土地案.(新增)

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案.

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止

限制案.

10.召集事由六、臨時動議:無.

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下:

(1)行使期間：自民國112年05月20日起至112年06月18日止.

(2)電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw

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