【公告】四維航112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2023年06月28日

公司名稱：四維航 (5608)

主 旨：四維航112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：許綱倫

說 明：

1.發生變動日期:112/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事：羅盤投資股份有限公司

指派法人代表人：藍心琪

董 事：陳火財

董 事：郭震宇

獨立董事：張騄昌

獨立董事：林坡圳

獨立董事：陳柏仲

4.舊任者簡歷:

董 事：羅盤投資股份有限公司/四維航業(股)公司董事長

指派法人代表人：藍心琪

董 事：陳火財/安生理算檢定有限公司 總經理/董事長

董 事：郭震宇/中國電視事業(股)公司業務廣告部協理

獨立董事：張騄昌/凱拓股份有限公司 負責人

獨立董事：林坡圳/佳穎精密企業股份有限公司 董事長

獨立董事：陳柏仲/新亞建設開發股份有限公司 財務部財務長

5.新任者職稱及姓名:

董 事:羅盤投資股份有限公司代表人:藍心琪

董 事:羅盤投資股份有限公司代表人:藍沛晴

董 事:郭震宇

獨立董事:張倉耀

獨立董事:丁雲凱

獨立董事:周正信

獨立董事:單庶君

6.新任者簡歷:

董 事:羅盤投資股份有限公司代表人:藍心琪/

四維航業股份有限公司董事長代表人兼總經理

董 事:羅盤投資股份有限公司代表人:藍沛晴/

綠舞觀光飯店股份有限公司董事長兼執行長

董 事:郭震宇/中國電視事業(股)公司業務廣告部協理

獨立董事:張倉耀/逢甲大學財務金融系特聘教授

獨立董事:丁雲凱/聯鼎法律事務所資深顧問

獨立董事:周正信/財團法人信美教育基金會執行長

獨立董事:單庶君/閎博科技有限公司財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董 事:羅盤投資股份有限公司代表人:藍心琪 / 31,941,267股

董 事:羅盤投資股份有限公司代表人:藍沛晴 / 31,941,267股

董 事:郭震宇 / 55,895股

獨立董事:張倉耀 / 0股

獨立董事:丁雲凱 / 0股

獨立董事:周正信 / 0股

獨立董事:單庶君 / 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23

11.新任生效日期:112/06/28

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無