【公告】四維航110年股東常會相關事宜

日 期：2021年03月26日

公司名稱：四維航 (5608)

主 旨：四維航110年股東常會相關事宜

發言人：許綱倫

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞會議中心 CC+DD會議室(台北市復興北路99號15樓)

4.召集事由一、報告事項:

1.109年度營業報告。

2.審計委員會查核109年度決算表冊報告。

3.109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4.減資健全營運計畫109年度執行情形報告。

5.109年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.本公司「道德行為準則」修訂報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.109年度營業報告書及財務報表承認案。

2.109年度虧損撥補承認案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「股東會議事規則」討論案。

2.解除董事競業禁止之限制討論案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間自110年3月30日至110年4月

8日止，受理處所為本公司行政管理部(地址：台北市復興北路167號16樓)。

二、股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月26日至110年6月22日止

，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明

操作之。