【公告】嘉鋼董事會決議召開111年股東會相關事宜

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日 期:2022年03月17日

公司名稱:嘉鋼 (2067)

主 旨:嘉鋼董事會決議召開111年股東會相關事宜

發言人:曹恆健

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/28

3.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉北斗村成功二街21號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一0年度營業報告書。

(二)一一0年度監察人查核報告。

(三)修訂「誠信經營守則作業程序及行為指南」及「道德行為準則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認一一0年度營業報告書及財務報表。

(二)承認一一0年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」案。

(二)修訂「取得或處分資產處理準則」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業

程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(三)修訂「股東會議事規則」及「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」

案。

8.召集事由四、選舉事項:

改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事及代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/30

12.停止過戶截止日期:111/06/28

13.其他應敘明事項:無