【公告】嘉泥董事會決議111年股東常會變更開會地點、調整議程及會議召開方式(召開方式：視訊輔助股東會)

中央社

日 期：2022年05月03日

公司名稱：嘉泥 (1103)

主 旨：嘉泥董事會決議111年股東常會變更開會地點、調整議程及會議召開方式(召開方式：視訊輔助股東會)

發言人：王立心

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/03

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路66號6樓(新莊頤品大飯店-金簦廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度員工及董事酬勞分派情形報告

(2)110年度營業及財務報告

(3)審計委員會查核110年度決算表冊報告

(4)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度決算表冊案

(2)110年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案

(2)修訂「股東會議事規則」案

(3)章程修正案

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案(應選七席，含獨立董事三席)

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為111/05/14起至

111/06/11止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁

，有關電子投票事宜請參閱公告及股東會開會通知書。

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(2)開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明

股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理

部補發。洽詢電話:(02)2702-3999

(3)考量新冠肺炎疫情影響及配合主管機關推動視訊股東會政策，變更本次開會地

點及會議召開方式。另本次股東常會未有股東提案，調整「7.召集事由三、討

論事項」相關內容。

(4)視訊輔助股東會召開時間：111年6月14日上午9時00分。

(5)召開視訊輔助股東會相關說明：

i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理

準則(下稱股務處理準則)第二章之二等相關規定辦理。

ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司

(下稱集保公司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議

作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁。

(網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/

402897967d841dba017e8eea7fc5009c)

iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

iv.股東欲以視訊方式參與者，應自111年05月14日起，至遲於股東會二日前

(111/06/11前)，於集保公司股東e票通平台辦理註冊及登記。

(網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html)

徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託

代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於111年05月14日

(當次股東會電子投票起始日)起至111年06月11日(股東會前三日)

下午四時前，送達本公司股務代理機構群益金鼎證券股務代理部

(地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下2樓)辦理登記，並於股東會

當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。

v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體

股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾

期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會。

vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於

股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之

意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。

vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊

方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對

原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。

viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定

外，不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送

達公司後，股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前

，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人

出席行使之表決權為準。

ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不

可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙持續達30分鐘

以上，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達

股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於111年06

月17日上午09時00分於新北市新莊區五工路66號6樓(新莊頤

品大飯店-金簦廳)(即原地點)延期或續行集會，列載於原定股東會

停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。

x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發

布重大訊息。

xi.發生前揭障礙，如除臨時動議外之其他議案已宣布結果，視為本次股東

常會全部議案已完成，將不再依前揭日期續行集會。

xii.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。

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