【公告】嘉晶董事會決議召開股東常會

日 期：2020年03月16日

公司名稱：嘉晶 (3016)

主 旨：嘉晶董事會決議召開股東常會

發言人：范桂榮

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/16

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區創新二路5號3樓(盟創公司體育館分享廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一百零八年度營業報告案。

(2)審計委員會查核一百零八年度決算表冊報告案。

(3)一百零八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

(4)一百零八年度盈餘分派現金股利情形報告案。

(5)一百零八年度發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一百零八年度決算表冊案。

(2)承認一百零八年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修正本公司「公司章程」。

(2)討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」。

(3)討論修正本公司「背書保證作業程序」。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.其他應敘明事項:

(1)本公司依公司法第165條之規定，自109年4月14日起至109年6月12日止

停止過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國109年4月

13日下午四時前親臨本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代

理部 (台北市中正區博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國

109年4月13日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

(2)本公司國內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間自109年4月14日至109年

6月12日止。