【公告】喬山112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

日 期：2023年06月28日

公司名稱：喬山 (1736)

主 旨：喬山112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

發言人：羅雅芳

說 明：

1.發生變動日期:112/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)自然人董事:羅崑泉

(2)自然人董事:何月欣

(3)自然人董事:羅光廷

(4)自然人董事:汪雅康

(5)自然人董事:謝平上

(6)自然人董事:羅雅芳

(7)自然人董事:羅碧芳

(8)自然人董事:傅鍾仁

(9)獨立董事:游朝堂

(10)獨立董事:陳伯昌

(11)獨立董事:林義鈜

4.舊任者簡歷:

(1)自然人董事:羅崑泉/喬山健康科技股份有限公司董事長

(2)自然人董事:何月欣/喬山健康科技股份有限公司副董事長

(3)自然人董事:羅光廷/喬山健康科技股份有限公司總經理

(4)自然人董事:汪雅康/豐興鋼鐵股份有限公司獨立董事

(5)自然人董事:謝平上/優得發企業股份有限公司董事長

(6)自然人董事:羅雅芳/喬山健康科技業務副總

(7)自然人董事:羅碧芳/達依光學股份有限公司董事

(8)自然人董事:傅鍾仁/朝陽科技大學會計系教授

(9)獨立董事:游朝堂/天葉會計師事務所所長

(10)獨立董事:陳伯昌/盛睿私募股權股份有限公司董事總經理

(11)獨立董事:林義鈜/義鈜診所院長

5.新任者職稱及姓名:

(1)自然人董事:羅崑泉

(2)自然人董事:何月欣

(3)自然人董事:羅光廷

(4)自然人董事:羅碧芳

(5)自然人董事:羅雅芳

(6)自然人董事:林采瑤

(7)自然人董事:謝平上

(8)自然人董事:陳伯昌

(9)自然人董事:林義鈜

(10)獨立董事:林鴻光

(11)獨立董事:劉瑞霖

(12)獨立董事:劉忠賢

(13)獨立董事:鍾文仁

6.新任者簡歷:

(1)自然人董事:羅崑泉/喬山健康科技股份有限公司董事長

(2)自然人董事:何月欣/喬山健康科技股份有限公司副董事長

(3)自然人董事:羅光廷/喬山健康科技股份有限公司總經理

(4)自然人董事:羅碧芳/達依光學股份有限公司董事

(5)自然人董事:羅雅芳/喬山健康科技股份有限公司業務副總

(6)自然人董事:林采瑤/喬山健康科技股份有限公司協理

(7)自然人董事:謝平上/優得發企業股份有限公司董事長

(8)自然人董事:陳伯昌/盛睿私募股權股份有限公司董事總經理

(9)自然人董事:林義鈜/義鈜診所院長

(10)獨立董事:林鴻光/強茂股份有限公司法人董事

(11)獨立董事:劉瑞霖/理律法律事務所資深顧問

(12)獨立董事:劉忠賢/東吳大學講座教授

(13)獨立董事:鍾文仁/中原大學機械工程系特聘教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東會全面改選董事。

9.新任者選任時持股數:

(1)自然人董事:羅崑泉(61,229,933股)

(2)自然人董事:何月欣(12,776,199股)

(3)自然人董事:羅光廷(84,704,121股)

(4)自然人董事:羅碧芳(14,936,094股)

(5)自然人董事:羅雅芳(17,195,413股)

(6)自然人董事:林采瑤(13,453,859股)

(7)自然人董事:謝平上(39,428股)

(8)自然人董事:陳伯昌(0股)

(9)自然人董事:林義鈜(174,000股)

(10)獨立董事:林鴻光(0股)

(11)獨立董事:劉瑞霖(0股)

(12)獨立董事:劉忠賢(0股)

(13)獨立董事:鍾文仁(0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09

11.新任生效日期:112/06/28

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無