【公告】啟碁109年股東常會改選董事案

日 期：2020年06月19日

公司名稱：啟碁 (6285)

主 旨：啟碁109年股東常會改選董事案

發言人：宋芬瓊

說 明：

1.發生變動日期:109/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：謝宏波-啟碁科技(股)公司董事長暨策略長

董事：緯創資通(股)公司代表人林福謙-緯創資通(股)公司幕僚長

董事：緯創資通(股)公司代表人黃俊東-緯創資通(股)公司技術長

董事：高健榮-啟碁科技(股)公司總經理暨執行長

董事：彭錦彬-智融(股)公司董事暨總經理

董事：吳廣義-旭樺管理顧問(股)公司董事長

獨立董事：洪永鎮-台橡(股)公司獨立董事

獨立董事：林能白-台新投顧(股)公司董事長

獨立董事：辛幸娟-楊祺瑛會計師事務所顧問

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：謝宏波-啟碁科技(股)公司董事長暨策略長

董事：緯創資通(股)公司代表人林福謙-緯創資通(股)公司幕僚長

董事：緯創資通(股)公司代表人黃俊東-緯創資通(股)公司技術長

董事：高健榮-啟碁科技(股)公司總經理暨執行長

董事：彭錦彬-智融(股)公司董事暨總經理

獨立董事：蔡國智-力晶科技(股)公司董事暨副執行長

獨立董事：林能白-台新投顧(股)公司董事長

獨立董事：辛幸娟-楊祺瑛會計師事務所顧問

獨立董事：賴泰岳-精聯電子(股)公司獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事：謝宏波 5,988,971股

董事：緯創資通(股)公司代表人林福謙 89,674,679股

董事：緯創資通(股)公司代表人黃俊東 89,674,679股

董事：高健榮 2,198,284股

董事：彭錦彬 129,007股

獨立董事：蔡國智 0股

獨立董事：林能白 0股

獨立董事：辛幸娟 0股

獨立董事：賴泰岳 80,214股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/15

9.新任生效日期:109/06/19

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:

依公司法第195條規定，董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務

至改選董事就任時為止