【公告】啟發電112年股東常會全面改選董事

日 期：2023年06月19日

公司名稱：啟發電 (6512)

主 旨：啟發電112年股東常會全面改選董事

發言人：吳佳芳

說 明：

1.發生變動日期:112/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事：城邦投資有限公司 代表人：張鈺欽

董 事：禾郁投資有限公司 代表人：周暉雅

董 事：許正常

董 事：彭明秀

獨立董事：張耀升

獨立董事：李坤彥

獨立董事：鍾翊方

4.舊任者簡歷:

董 事：城邦投資有限公司 代表人：張鈺欽 啟發電子(股)公司董事長

董 事：禾郁投資有限公司 代表人：周暉雅 啟發電子(股)公司副總經理

董 事：許正常 啟發電子(股)公司 董事

董 事：彭明秀 虹冠電子(股)公司 董事長/執行長/財務長

獨立董事：張耀升 中州科技大學時尚創意設計與管理系 副教授

獨立董事：李坤彥 國立臺灣大學工程科學及海洋工程學系 教授

獨立董事：鍾翊方 國立陽明大學生物醫學資訊研究所 教授

5.新任者職稱及姓名:

董 事：城邦投資有限公司 代表人：張鈺欽

董 事：禾郁投資有限公司 代表人：周暉雅

董 事：許正常

董 事：彭明秀

獨立董事：龐雅文

獨立董事：黃彥華

獨立董事：黃崇勛

6.新任者簡歷:

董 事：城邦投資有限公司 代表人：張鈺欽 啟發電子(股)公司董事長

董 事：禾郁投資有限公司 代表人：周暉雅 啟發電子(股)公司副總經理

董 事：許正常 啟發電子(股)公司 董事

董 事：彭明秀 虹冠電子(股)公司 董事長/執行長/財務長

獨立董事：龐雅文 國立中興大學會計學系 副教授

獨立董事：黃彥華 國立陽明交通大學生物醫學資訊研究所 副教授

獨立董事：黃崇勛 國立中正大學電機工程學系 教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：城邦投資有限公司 代表人：張鈺欽 1,996,820股

董事：禾郁投資有限公司 代表人：周暉雅 977,764股

董事：許正常 613,362股

董事：彭明秀 0股

獨立董事：龐雅文 0股

獨立董事：黃彥華 0股

獨立董事：黃崇勛 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24-112/06/23

11.新任生效日期:112/06/19

12.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選

13.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選

14.同任期監察人變動比率:不適用，任期屆滿全面改選

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無