【公告】啟發電109年股東常會重要決議事項

日 期:2020年06月24日

公司名稱:啟發電 (6512)

主 旨:啟發電109年股東常會重要決議事項

發言人:吳佳芳

說 明:

1.股東常會日期:109/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案

當選名單如下:

董事:城邦投資有限公司 代表人:張鈺欽

董事:禾郁投資有限公司 代表人:周暉雅

董事:許正常

董事:彭明秀

獨立董事:張耀升

獨立董事:李坤彥

獨立董事:鍾翊方

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(2)通過解除本公司董事競業行為禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無