【公告】商億-KY112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月16日

公司名稱：商億-KY (8482)

主 旨：商億-KY112年股東常會重要決議事項

發言人：林芳毅

說 明：

1.股東常會日期:112/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修定本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司111年度營業報告書及合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:增選一席獨立董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

1、通過本公司「背書保證作業程序」修正案。

2、通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

3、通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。