【公告】商丞第十一屆第十一次董事會重要決議

日 期：2023年12月22日

公司名稱：商丞 (8277)

主 旨：商丞第十一屆第十一次董事會重要決議

發言人：謝大偉

說 明：

1.事實發生日:112/12/22

2.公司名稱:商丞科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

壹、報告事項：

一、本公司「誠信經營執行情形」報告案。

二、本公司「永續發展推動計畫及執行情形」報告案。

三、本公司「風險管理運作情形」報告案。

貳、討論事項：

一、通過檢討本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。

二、通過檢討本公司「董事及經理人薪資報酬管理辦法」案。

三、通過檢討本公司薪資報酬相關之管理辦法案。

四、通過檢討本公司「董事績效考核表」及「主管人員績效評核表」案。

五、通過檢討本公司「董事會績效評估辦法」，並修訂「功能性委員會績效評估自評

問卷」案。

六、通過訂定本公司「風險管理政策與程序」案。

七、通過成立本公司「風險管理小組」案。

八、通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，暨修訂「內部控制

制度」使用表單案。

九、通過定期評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性案。

十、通過本公司一一三年度簽證會計師之委任及報酬案。

十一、通過訂定本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法」案。

十二、通過訂定本公司「一一三年度稽核計畫」案。

十三、通過訂定本公司轉投資子公司鳳凰高科材料股份有限公司「一一三年度稽核計

畫」案。

十四、通過訂定本公司轉投資子公司展連科技股份有限公司「一一三年度稽核計畫」

案。

十五、通過本公司「一一三年度營運計畫」案。

參、其他議案及臨時動議：無。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。