【公告】哲固113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月13日

公司名稱：哲固 (3434)

主 旨：哲固113年股東常會重要決議事項

發言人：簡豊輝

說 明：

1.股東常會日期:113/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決承認一百一十二年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決承認一百一十二年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:票決通過董事(含獨立董事)全面改選案。

選任第十一屆董事十席(含獨立董事三席)

當選名單如下:

董 事:簡豊輝

董 事:黃傳政

董 事:簡盛崧

董 事:藍世萬

董 事:廷發投資股份有限公司 代表人：王少宜

董 事:貝喜股份有限公司 代表人：許晉源

董 事:徐癸泉

獨立董事:蔡敏雄

獨立董事:周文明

獨立董事:謝政清

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)票決通過修訂「股東會議事規則」案。

(2)票決通過盈餘轉增資發行新股案。

(3)票決通過解除新選任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。