【公告】哲固董事會決議召開一百一零年股東常會

日 期：2021年03月05日

公司名稱：哲固 (3434)

主 旨：哲固董事會決議召開一百一零年股東常會

發言人：黃文義

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/05

2.股東會召開日期:110/05/25

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區新莊里大興路20巷21弄11號(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一百零九年度營業報告。

(2)監察人審查一百零九年度財務決算表冊報告。

(3)從事大陸地區投資情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一百零九年度營業報告書及財務報表案。

(2)一百零九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

(2)修訂「董事監察人選舉辦法」案。

(3)修訂「股東會議事規則」案。

(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修訂「背書保證辦法」案。

(6)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)董事(含獨立董事)全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:

(1) 解除董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/27

11.停止過戶截止日期:110/05/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

擬採二階段公告。

14.其他應敘明事項:無。