【公告】品安109年股東常會重要決議事項


日 期:2020年06月15日


公司名稱:品安 (8088)


主 旨:品安109年股東常會重要決議事項


發言人:吳惠珠


說 明:


1.股東常會日期:109/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○八年度盈餘分派案,每股

配發現金股利新台幣2.08元,授權董事會訂定配息基準日。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○八七年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十屆董事及獨立董事案,本公司新任董事名

單如下:

董事:

謝吳沛

吳惠珠

許勝豪

kingston technology corporation 法人代表:郭錦標

獨立董事:

劉慶懿

金文衡

許瑞瑜

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司設置審計委員會及制訂審計委員會組織章程案。

(2)通過修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。

(3)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(4)通過修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。

(5)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(6)通過修正本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。

(7)通過修正本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。

(8)通過解除本公司新任董事、獨立董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無