【公告】品元-新112年第2次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

日 期：2023年08月14日

公司名稱：品元-新 (6963)

主 旨：品元-新112年第2次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

發言人：劉佩儀

說 明：

1.發生變動日期:112/08/14

2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:

法人董事、獨立董事、自然人董事。

3.舊任者職稱及姓名及簡歷:

(1)董事:曾仁佑。

(2)董事:品親實業(股)公司(法人代表人劉佩儀)。

(3)董事:黎天賜。

(4)董事:林琮益。

(5)董事:關文琪。

(6)監察人:曾柏元。

(7)監察人:黃文玲。

4.舊任者簡歷:

(1)董事:曾仁佑，品元實業(股)公司董事長暨總經理。

(2)董事:品親實業(股)公司董事(法人代表人劉佩儀)，

品元實業(股)公司副總經理。

(3)董事:黎天賜，品元實業(股)公司廠務處協理。

(4)董事:林琮益，品元實業(股)公司廠務部組長。

(5)董事:關文琪，新聯泰管理顧問有限公司董事。

(6)監察人:曾柏元，品元實業(股)公司監察人。

(7)監察人:黃文玲，明祥醫療儀器有限公司負責人。

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:曾仁佑。

(2)董事:品親實業(股)公司(法人代表人劉佩儀)。

(3)董事:Panu Mahattanobol。

(4)獨立董事:王國雄。

(5)獨立董事:馮昌國。

(6)獨立董事:黃庭洋。

(7)獨立董事:吳文濱。

6.新任者簡歷:

(1)董事:曾仁佑，品元實業(股)公司董事長暨總經理。

(2)董事:品親實業(股)公司(法人代表人劉佩儀)，

品元實業(股)公司副總經理。

(3)董事:Panu Mahattanobol,General Manager of

Preserved Food Specialty Co., Ltd.。

(4)獨立董事:王國雄，揚秦國際企業(股)公司執行董事。

(5)獨立董事:馮昌國，中銀律師事務所共同主持律師。

(6)獨立董事:黃庭洋，德晉科技(股)公司法人董事代表人。

(7)獨立董事:吳文濱，嵩會有限公司董事長。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

8.異動原因:112年第2次股臨會全面改選董事(含獨立董事)。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:曾仁佑，791,017股。

(2)董事:品親實業(股)公司(法人代表人劉佩儀)，1,757,000股。

(3)董事:Panu Mahattanobol,0股。

(4)獨立董事:王國雄，0股。

(5)獨立董事:馮昌國，0股。

(6)獨立董事:黃庭洋，0股。

(7)獨立董事:吳文濱，0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/13~115/03/12。

11.新任生效日期:112/08/14。

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。