【公告】和鑫110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月26日

公司名稱:和鑫 (3049)

主 旨:和鑫110年股東常會重要決議事項

發言人:陳俊源

說 明:

1.股東常會日期:110/07/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

照案承認109年度盈餘分配表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

照案承認109年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第九屆董事案。

董事當選名單:

馬維欣董事、華俐投資股份有限公司代表人焦佑麒董事、于祖康董事、周致中董事

張天鷞董事、張進福董事、鄭丁旺董事

6.重要決議事項五、其他事項:

1.照案通過以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案。

2.照案通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

3.照案通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

4.照案通過解除新任董事(獨立董事)競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無