【公告】和迅-新112年第一次股東臨時會新任獨立董事當選名單

日 期：2023年11月06日

公司名稱：和迅-新 (6986)

主 旨：和迅-新112年第一次股東臨時會新任獨立董事當選名單

發言人：廖玉蓓

說 明：

1.發生變動日期:112/11/06

2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名及簡歷:無

4.舊任者簡歷:無

5.新任者職稱及姓名:

獨立董事：朱建成

獨立董事：蔡采薇

獨立董事：魏宗德

6.新任者簡歷:

獨立董事：朱建成/緯騰會計師事務所會計師、濾能股份有限公司獨立董事、

漢田生技股份有限公司獨立董事、貓侍股份有限公司監察人、非貓不可股

份有限公司監察人、財團法人台東縣惠心文化基金會董事

獨立董事︰蔡采薇/蔡采薇律師事務所執業律師、奇鼎科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：魏宗德/中國醫藥大學生物科技產業博士學程教授、北極星藥業集團

股份有限公司獨立董事、艾康明生醫科技股份有限公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.新任者選任時持股數:

獨立董事：朱建成/0股

獨立董事︰蔡采薇/0股

獨立董事：魏宗德/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:112/11/06

12.同任期董事變動比率:3/8

13.同任期獨立董事變動比率:首次選任獨立董事

14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無