【公告】和益代重要子公司聯超實業股份有限公司召開110年股東常會事宜

日 期：2021年03月19日

公司名稱：和益 (1709)

主 旨：代重要子公司聯超實業股份有限公司召開110年股東常會事宜

發言人：黃俊哲

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/19

2.股東會召開日期:110/06/11

3.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會松江大樓(台北市松江路350號1樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)監察人查核109年度決算表冊報告。

(3)109年度員工及董監酬勞發放情形報告。

(4)屏南廠設備變更耐用年限。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度決算表冊案。

(2)109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」案。

(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)修訂「董事會議事規範」案。

(4)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事、監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業行為案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/05/13

11.停止過戶截止日期:110/06/11

12.其他應敘明事項:無。