【公告】和桐召開112年度股東常會相關事宜

日 期：2023年03月15日

公司名稱：和桐 (1714)

主 旨：和桐召開112年度股東常會相關事宜

發言人：林惠燕

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段6號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)111年度審計委員會查核報告

(3)111年度員工及董事酬勞撥付情形報告

(4)111年度對外背書保證情形報告

(5)修訂誠信經營作業程序及行為指南報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案

(2)承認111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:(1)選舉董事案

9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事競業禁止案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

股東提案期間：112/04/14起迄112/04/24止。持有本公司已發行股份總數1%以上

股份之股東，得依公司法第172之1條的規定，以書面向本公司提出本次股東常會

之議案。其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。