【公告】味全董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年03月12日
公司名稱：味全 (1201)
主 旨：味全董事會決議召開113年股東常會
發言人：黃國禎
說 明：
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會1樓演講廳(台北市松江路350號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告。
(3)112年度背書保證辦理情形報告。
(4)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度盈餘分派案，報請 承認。
(2)本公司112年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等，報請 承認。
7.召集事由三、討論事項:修正本公司「股東會議事規則」部分條文，提請 公決。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:無
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