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【公告】告力積電董事會追認修訂112年度第三次員工認股權憑證發行及認股辦法
日 期：2023年12月19日
公司名稱：力積電 (6770)
主 旨：告力積電董事會追認修訂112年度第三次員工認股權憑證發行及認股辦法
發言人：譚仲民
說 明：
1.事實發生日:112/12/19
2.原公告申報日期:112/11/08
3.簡述原公告申報內容:
(1)本公司於112年11月08日董事會決議通過「一一二年度第三次員工認股權憑證發行
及認股辦法」。
(2)原通過之第三條第二項、第七條第一項及第三項條文節錄如下：
第三條 認股權人資格條件：
一、(略)
二、實際得為認股權人之員工及得認股之數量，將參酌職等、職稱、工作績效、整體
貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後，提報董事
會同意。惟具本公司董事或經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會同意，再提
報本公司董事會同意；非具本公司董事或經理人身分者，應先提報審計委員會同
意，再提報本公司董事會同意。
三、(略)
第七條 認股價格之調整：
一、本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證
券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司普通股股份發生變動
時(包含辦理私募、現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併或受讓
他公司股份發行新股、股票分割及辦理現金增資發行海外存託憑證等)，認股價
格應依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。
調整後認股價格＝調整前認股價格×﹝已發行股數+(每股繳款金額×新股發行股
數)÷每股時價)﹞÷(已發行股數+新股發行股數)
註(略)
二、(略)
三、本公司認股權憑證發行後，如遇非庫藏股註銷之減資致普通股股份減少，認股價
格應依下列公式於減資基準日調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。
減資彌補虧損時：
調整後認股價格＝調整前認股價格×(減資前已發行普通股股數÷減資後已發行普通
股股數)
現金減資時：
調整後認股價格＝(調整前認股價格-每股退還現金金額)×(減資前已發行普通股
股數÷減資後已發行普通股股數)。
四、~六、(略)
4.變動緣由及主要內容:
(1)本公司於主管機關審核本發行案件過程中，主管機關審核要求而須修改本辦法。
修訂「一一二年度第三次員工認股權憑證發行及認股辦法」第三條第二項、第七
條第一項及第三項條文，並提報本次董事會決議變更通過。
(2)修訂後之第三條第二項、第七條第一項及第三項條文節錄如下：
第三條 認股權人資格條件：
一、(略)
二、實際得為認股權人之員工及得認股之數量，將參酌職等、職稱、工作績效、整體
貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素擬訂定分配標準或原則，由董
事長核定後，提報董事會同意。惟具本公司董事或經理人身分者，應先提報薪資
報酬委員會同意，再提報本公司董事會同意；非具本公司董事或經理人身分者，
應先提報審計委員會同意，再提報本公司董事會同意。
三、(略)
第七條 認股價格之調整：
一、本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證
券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司普通股股份發生變動
時(包含辦理私募、現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併或受讓他
公司股份發行新股、股票分割及辦理現金增資發行海外存託憑證等)，認股價格應
依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。如係因股票面額變
更致已發行普通股股份增加，於新股換發基準日調整之，但有實際繳款作業者於
股款繳足日調整之：
調整後認股價格＝調整前認股價格×﹝已發行股數+(每股繳款金額×新股發行股
數)÷每股時價)﹞÷(已發行股數+新股發行股數)
股票面額變更時：
調整後之認股價格=調整前認股價格×股票面額變更前已發行普通股股數÷股票面額
變更後已發行普通股股數
註(略)
二、(略)
三、本公司認股權憑證發行後，如遇非庫藏股註銷之減資致普通股股份減少，認股價
格應依下列公式於減資基準日調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)，
如係因股票面額變更致普通股股份減少，於新股換發基準日調整之。
減資彌補虧損時：
調整後認股價格＝調整前認股價格×(減資前已發行普通股股數÷減資後已發行普通
股股數)
現金減資時：
調整後認股價格＝(調整前認股價格-每股退還現金金額)×(減資前已發行普通股
股數÷減資後已發行普通股股數)。
股票面額變更時：
調整後認股價格＝調整前認股價格×(股票面額變更前已發行普通股股數÷股票面額
變更後已發行普通股股數)
四、~六、(略)
5.變動後對公司財務業務之影響:對本公司財務業務無重大影響。
6.其他應敘明事項:無。
