【公告】向榮生技112年股東常會董事改選當選名單(含獨立董事)

日 期：2023年06月30日

公司名稱：向榮生技 (6794)

主 旨：向榮生技112年股東常會董事改選當選名單(含獨立董事)

發言人：洪懿珮

說 明：

1.發生變動日期:112/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：蔡意文

(2)董事：張家鈁

(3)董事：麗彤生醫科技股份有限公司代表人:謝秀梅

(4)董事：凌美華

(5)董事：謝易蓁

(6)獨立董事：石曜堂

(7)獨立董事：陳誠仁

(8)獨立董事：林素蘭

4.舊任者簡歷:

(1)董事：蔡意文/本公司董事長

(2)董事：張家鈁/南亞電路板股份有限公司董事

(3)董事：麗彤生醫科技股份有限公司代表人:謝秀梅/高威聯合會計師事務所會計師

(4)董事：凌美華/拓程實業股份有限公司總經理

(5)董事：謝易蓁/新屋力懋鋁業股份有限公司財務長

(6)獨立董事：石曜堂/財團法人演譯基金會董事長

(7)獨立董事：陳誠仁/財團法人嘉義基督教醫院主治醫師兼主任

(8)獨立董事：林素蘭/桃苗汽車股份有限公司前財務部協理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：蔡意文

(2)董事：張家鈁

(3)董事：麗彤生醫科技股份有限公司代表人:謝秀梅

(4)董事：凌美華

(5)董事：鑫陽鋼鐵股份有限公司

(6)董事：邱昱誠

(7)獨立董事：石曜堂

(8)獨立董事：陳誠仁

(9)獨立董事：林素蘭

6.新任者簡歷:

(1)董事：蔡意文/本公司董事長

(2)董事：張家鈁/南亞電路板股份有限公司董事

(3)董事：麗彤生醫科技股份有限公司代表人:謝秀梅/高威聯合會計師事務所會計師

(4)董事：凌美華/拓程實業股份有限公司總經理

(5)董事：鑫陽鋼鐵股份有限公司(代表人:李伯皇/義大醫療財團法人先進醫療技術

整合發展委員會主任委員)

(6)董事：邱昱誠/邱昱誠律師事務所主持律師

(7)獨立董事：石曜堂/財團法人演譯基金會董事長

(8)獨立董事：陳誠仁/財團法人嘉義基督教醫院主治醫師兼主任

(9)獨立董事：林素蘭/桃苗汽車股份有限公司前財務部協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:董事全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：蔡意文：2,271,925股

(2)董事：張家鈁：0股

(3)董事：麗彤生醫科技股份有限公司代表人:謝秀梅：10,646,000股

(4)董事：凌美華：2,688,062股

(5)董事：鑫陽鋼鐵股份有限公司：8,000,000股

(6)董事：邱昱誠：0股

(7)獨立董事 石曜堂：0股

(8)獨立董事 陳誠仁：0股

(9)獨立董事 林素蘭：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/12~112/10/11

11.新任生效日期:112/06/30

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。