【公告】向榮生技股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜

日 期：2024年04月29日

公司名稱：向榮生技 (6794)

主 旨：向榮生技股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜

發言人：洪懿珮

說 明：

1.事實發生日:113/04/29

2.公司名稱:向榮生技

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(一)本公司為配合創新板初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,673,000股

，每股面額新台幣10元，總額新台幣26,730,000元，業經臺灣證券交易所股份

有限公司113年04月12日臺證上二字第1131701472號函申報生效在案。

(二)本次現金增資發行之新股，除依公司法第267條規定保留15%計400,000股由員工

認購，其餘85%計2,273,000股為配合辦理上市需要，原股東全數放棄認購 ，全

數提撥委由證券承銷商辦理本公司股票上市前承銷事宜，不受公司法第267條

第3項原股東優先分認規定之限制，員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長

洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會

證券承銷商或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

(三)本次現金增資發行普通股2,673,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣

26,730,000元，競價拍賣最低承銷價格係向公會申報競價拍賣約定書前興櫃

有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後

簡單算術平均數之七成為其上限，訂為每股新台幣50.00元(競價拍賣底價)，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標格認購，公開承銷價格則以

各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.16倍

為上限，故每股發行價格暫定以新台幣58.00元溢價發行。

(四)本次現金增資發行新股認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：113/5/6~113/5/8

(2)員工認股繳款期間：113/5/14~113/5/15

(3)競價拍賣扣款日期：113/5/15

(4)特定人認股繳款日期：113/5/16~113/5/17

(5)增資基準日：113/5/17

(五)本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行之普通股股份相同。