【公告】名軒111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日 期:2022年06月15日

公司名稱:名軒 (1442)

主 旨:名軒111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人:吳勝利

說 明:

1.發生變動日期:111/06/15

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董 事 長:吳泓瑩

(2)法人董事:英和投資(股)公司/代表人李木鐸

(3)法人董事:英和投資(股)公司/代表人吳繁治

(4)董 事:劉炳華

(5)獨立董事:陳文宗

(6)獨立董事:李正庸

(7)獨立董事:薛淑梅

4.舊任者簡歷:

(1)吳泓瑩/名軒開發(股)公司董事長

(2)李木鐸/興博建設(股)公司董事長

(3)吳繁治/山林水環境工程(股)公司獨立董事

(4)劉炳華/永泰開發實業(股)公司董事長

(5)陳文宗/國喬石油化學(股)公司獨立董事

(6)李正庸/財團法人國土計畫與不動產資訊中心特約資深研究員

(7)薛淑梅/國際票券金融(股)公司董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董 事:吳泓瑩

(2)法人董事:英和投資(股)公司/代表人吳繁治

(3)法人董事:英和投資(股)公司/代表人吳勝利

(4)董 事:劉炳華

(5)獨立董事:陳文宗

(6)獨立董事:薛淑梅

(7)獨立董事:吳根成

6.新任者簡歷:

(1)吳泓瑩/名軒開發(股)公司董事長

(2)吳繁治/山林水環境工程(股)公司獨立董事

(3)吳勝利/名軒開發(股)公司總經理

(4)劉炳華/永泰開發實業(股)公司董事長

(5)陳文宗/國喬石油化學(股)公司獨立董事

(6)薛淑梅/國際票券金融(股)公司董事

(7)吳根成/精實財經媒體(股)公司董事長

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董 事:吳泓瑩7,305,327股

(2)法人董事:英和投資(股)公司(代表人吳繁治)3,544,569股

(3)法人董事:英和投資(股)公司(代表人吳勝利)3,544,569股

(4)董 事:劉炳華4,626,870股

(5)獨立董事:陳文宗 0股

(6)獨立董事:薛淑梅 0股

(7)獨立董事:吳根成 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/20~111/06/19

11.新任生效日期:111/06/15

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會,故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

16.其他應敘明事項:無。