【公告】名軒董事會決議召開110年股東常會相關事宜

中央社
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日 期：2021年03月23日

公司名稱：名軒 (1442)

主 旨：名軒董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：吳勝利

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/23

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段189巷16號B1

4.召集事由一、報告事項:

1.109年度營業報告書。

2.109年度審計委員會查核報告書。

3.109年度員工及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.109年度營業報告書及財務報表案。

2.109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

2.修訂「股東會議事規則」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:-

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.其他應敘明事項:

1.受理股東提案期間:自民國110年4月12日起至110年4月21日止。

受理處所：新北市五股區成泰路一段189巷16號5樓(名軒開發股份有限公司)。

2.電子方式行使表決權期間:自民國110年5月18日起至110年6月14日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。

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