【公告】同致112年股東常會董事全面改選當選名單

日 期：2023年06月30日

公司名稱：同致 (3552)

主 旨：同致112年股東常會董事全面改選當選名單

發言人：陳聖儒

說 明：

1.發生變動日期:112/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

陳信忠

陳舜榮

陳聖儒

旭航投資股份有限公司

全航投資股份有限公司

林杉江

獨立董事：

陳慈堅

羅麗靜

李清和

4.舊任者簡歷:

董事：

陳信忠 同致電子企業股份有限公司董事長兼總經理

陳舜榮 同致電子企業股份有限公司技術長

陳聖儒 同致電子企業股份有限公司營運長

旭航投資股份有限公司 同致電子企業股份有限公司法人董事

全航投資股份有限公司 同致電子企業股份有限公司法人董事

林杉江 鎌裕實業股份有限公司董事兼代表人

獨立董事：

陳慈堅 上晉會計師事務所執業會計師

羅麗靜 飛鈦企業有限公司董事長

李清和 合鎂企業有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：

陳信忠

陳舜榮

陳聖儒

旭航投資股份有限公司

全航投資股份有限公司

獨立董事：

陳慈堅

羅麗靜

李清和

謝依霖

6.新任者簡歷:

董事：

陳信忠 同致電子企業股份有限公司董事長兼總經理

陳舜榮 同致電子企業股份有限公司技術長

陳聖儒 同致電子企業股份有限公司營運長

旭航投資股份有限公司 同致電子企業股份有限公司法人董事

全航投資股份有限公司 同致電子企業股份有限公司法人董事

獨立董事：

陳慈堅 上晉會計師事務所執業會計師

羅麗靜 飛鈦企業有限公司董事長

李清和 合鎂企業有限公司總經理

謝依霖 安思理國際法律事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

【新任董事姓名】 【新任董事選任時持股數】

董事陳信忠 5,309,031 股

董事陳舜榮 2,954,174 股

董事陳聖儒 3,166,491 股

法人董事旭航投資股份有限公司 2,613,433 股

法人董事全航投資股份有限公司 3,216,510 股

獨立董事陳慈堅 0 股

獨立董事羅麗靜 0 股

獨立董事李清和 5,358 股

獨立董事謝依霖 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30 ~ 112/06/29

11.新任生效日期:112/06/30

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無