【公告】同泰112年現金增資認股基準日等相關事宜(補充發行價格、特定人繳款期間、委託代收及存儲專戶機購)

日 期:2023年11月21日

公司名稱:同泰 (3321)

主 旨:同泰112年現金增資認股基準日等相關事宜(補充發行價格、特定人繳款期間、委託代收及存儲專戶機購)

發言人:曾山一

說 明:

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:112/11/21

2.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否):否

3.主管機關申報生效日期:112/10/31

4.董事會決議(追補)發行日期:112/4/24

5.發行總金額及股數:

發行總金額:300,000,000元

發行股數:30,000,000股

6.採總括申報發行新股案件,本次發行金額及股數:不適用

7.採總括申報發行新股案件,本次發行後,剩餘之金額及股數餘額:不適用

8.每股面額:10元

9.發行價格:每股發行價格新台幣11.0元,總募集金額為新台幣330,000,000元。

10.員工認股股數:依公司法第267條規定,保留增資發行股數之10%,計

3,000,000股由員工承購。

11.原股東認購比率:依公司法第267條規定,增資發行新股之80%,計

24,000,000股由本公司原有股東按照認股基準日股東名簿記載之持

股比例認購,每仟股認購357.35667023股。

12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定,提撥發行新股

總額10%計3,000,000股,採公開申購方式對外公開承銷。

13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股,由股東自停止過戶日起五日內由股東自行

拼湊。原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股部分,

擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

14.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。

15.本次增資資金用途:償還銀行借款。

16.現金增資認股基準日:112/12/04

17.最後過戶日:112/11/29

18.停止過戶起始日期:112/11/30

19.停止過戶截止日期:112/12/04

20.股款繳納期間:

(1)原股東及員工認股繳納期間:112/12/12-112/12/18

(2)特定人認股繳款期間:112/12/20-112/12/26

21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/11/21

22.委託代收存款機構:上海銀行中壢分行

23.委託存儲款項機構:第一銀行和平分行

24.其他應敘明事項:

(1)本公司辦理112年現金增資發行新股30,000,000股乙案,業經金管會

112年10月31日金管證發字第1120357489號函申報生效在案。

(2)以上增資相關事宜如經主管機關核定處理、修正或為因應法令修訂及

其他未盡事宜,須予變更時,董事會授權董事長全權辦理修正或調整。