【公告】同欣電董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年02月29日

公司名稱：同欣電 (6271)

主 旨：同欣電董事會決議召開113年股東常會

發言人：張嘉帥

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/29

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店住祥廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營運狀況報告。

(2)本公司112年度審計委員會查核報告。

(3)本公司112年度員工、董事酬勞分配報告。

(4)本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:無。