【公告】同亨董事會決議召開112年股東常會(新增股東會議案)

日 期：2023年04月26日

公司名稱：同亨 (5490)

主 旨：同亨董事會決議召開112年股東常會(新增股東會議案)

發言人：徐壬謙

說 明：

1.董事會決議日期:112/04/26

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)間接投資大陸情形。

(4)111年度資金貸與他人情形。

(5)本公司「道德行為準則」修訂報告。

(6)111年私募普通股辦理情形報告。(新增議案)

(7)股東提案結果報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報告。

(2)承認111年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「公司章程」。

(2)廢止原「股東會議事規則」，並重新訂定「股東會議事規則」案。

(3)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(4)本公司擬辦理私募普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:將依規範另行於公開資訊觀測站指定專區公告。