【公告】吉茂111年股東常會全面改選董事

日 期：2022年05月27日

公司名稱：吉茂 (1587)

主 旨：吉茂111年股東常會全面改選董事

發言人：許乃龍

說 明：

1.發生變動日期:111/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:劉彥狄

(2)董事:日商株式會社DENSO代表人：福海康生

(3)董事:大滿投資有限公司代表人：鄒永成

(4)董事:鍶源投資有限公司代表人：施博文

(5)獨立董事:顏文治

(6)獨立董事:魏哲楨

(7)獨立董事:王啟川

4.舊任者簡歷:

(1)劉彥狄 本公司董事長

(2)日商株式會社DENSO代表人：福海康生 本公司董事

(3)大滿投資有限公司代表人：鄒永成 本公司董事

(4)鍶源投資有限公司代表人：施博文 本公司副總

(5)顏文治 本公司獨立董事

(6)魏哲楨 本公司獨立董事

(7)王啟川 本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:鍶源投資有限公司代表人：劉彥狄

(2)董事:日商株式會社DENSO代表人：福海康生

(3)董事:大滿投資有限公司代表人：鄒永成

(4)董事:劉倢妤

(5)獨立董事:顏文治

(6)獨立董事:魏哲楨

(7)獨立董事:王啟川

(8)獨立董事:張國華

6.新任者簡歷:

(1)鍶源投資有限公司代表人：劉彥狄 本公司董事長

(2)日商株式會社DENSO代表人：福海康生 本公司董事

(3)大滿投資有限公司代表人：鄒永成 本公司董事

(4)劉倢妤 本公司董事

(5)顏文治 本公司獨立董事

(6)魏哲楨 本公司獨立董事

(7)王啟川 本公司獨立董事

(8)張國華 本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:鍶源投資有限公司持有2,214,427股

(2)董事:日商株式會社DENSO持有14,147,072股

(3)董事:大滿投資有限公司持有2,538,774股

(4)董事:劉倢妤持有339,000股

(5)獨立董事:顏文治持有0股

(6)獨立董事:魏哲楨持有0股

(7)獨立董事:王啟川持有0股

(8)獨立董事:張國華持有0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/14~111/06/13

11.新任生效日期:111/05/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。