【公告】吉茂董事會通過召集113年股東常會相關事宜

日 期：2024年01月27日

公司名稱：吉茂 (1587)

主 旨：吉茂董事會通過召集113年股東常會相關事宜

發言人：許乃龍

說 明：

1.董事會決議日期:113/01/27

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:1. 一百一十二年度營業報告。

2. 一百一十二年度審計委員會查核報告。

3. 一百一十二年度盈餘分派情形報告。

4. 一百一十二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

5. 庫藏股買回執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:1. 一百一十二年度營業報告書暨財務報表案。

2. 一百一十二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:無。