【公告】吉祥全召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月25日

公司名稱：吉祥全 (2491)

主 旨：吉祥全召開111年股東常會相關事宜

發言人：陳碧華

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:本公司桃園行政大樓

(桃園市桃園區大仁路50巷51弄19號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司110年度營業報告及財務報告。

第二案：審計委員會審查110年度決算表冊報告。

第三案：本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

第四案：其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：承認本公司110年度決算表冊案。

第二案：承認本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：修訂本公司「公司章程」案。

第二案：修訂本公司「股東會議事規則」案。

第三案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

第四案：本公司董事改選案。

9.召集事由五、其他議案:

第五案：解除本公司選任董事之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

一、擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其

股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

二、依公司法第172條之1規定，自民國111年04月11日起至民國111年04月20日止受

理股東提案申請。受理地點為本公司股務室（地址：桃園市桃園區大仁路50巷

51弄19號）。

三、受理董事提名公告：本次董事應選名額為7席(含獨立董事3席)，本公司擬訂於

民國111年04月11日起至民國111年04月20日止受理提名董事候選人名單(含獨

立董事3席)，受理地點為本公司股務室（地址：桃園市桃園區大仁路50巷51弄

19號）。

四、本次股東會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將

載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。