【公告】吉祥全召開109年股東常會相關事宜


日 期:2020年03月26日


公司名稱:吉祥全 (2491)


主 旨:吉祥全召開109年股東常會相關事宜


發言人:陳碧華


說 明:


1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:住都大飯店祥福廳 (桃園市桃園區桃鶯路398號)

4.召集事由一、報告事項:

第一案:本公司108年度營業報告及財務報告。

第二案:審計委員會審查108度決算表冊報告。

第三案:本公司以私募方式辦理現金增資發行普通股情形報告。

第四案:本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

第五案:其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

第一案:承認本公司108年度決算表冊案。

第二案:承認本公司108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

第一案:修訂本公司「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.其他應敘明事項:

一、擬依證券交易法第26條之2規定,對於持有本公司股票未滿1,000股之股東,其股

東常會之召集通知,將以公告方式為之。

二、依公司法第172條之1規定,自民國109年04月10日起至民國109年04月20日止受理

股東提案申請。受理地點為本公司稽核室(地址:桃園市桃園區大仁路

50巷51弄19號)。

三、本次股東會擬採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177-1條規定,將

載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。


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    【一周重點】05/25~05/29 本周台股重點回顧

    本周大盤一度回測20日線後帶下影線,並在11,000點附近震盪,周四、周五受香港國安法影響再度回測20日線有撐,OTC指數則是創高後橫盤,周漲0.17%。大盤籌碼面來看,投信仍為主要買盤,外資調節,散戶指標佔多方(截至周四)。

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    中央社

    【公告】中石化第一次買回庫藏股期間屆滿及執行狀況

    日  期:2020年05月29日公司名稱:中石化(1314)主  旨:中石化第一次買回庫藏股期間屆滿及執行狀況發言人:陳穎俊說  明:1.原預定買回股份總金額上限(元):13,715,715,0642.原預定買回之期間:109/03/30~109/05/293.原預定買回之數量(股):50,000,0004.原預定買回區間價格(元):5.03~7.505.本次實際買回期間:無6.本次已買回股份數量(股):07.本次已買回股份總金額(元):08.本次平均每股買回價格(元):0.009.累積已持有自己公司股份數量(股):010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.0011.本次未執行完畢之原因:因市場價格大多高於庫藏股買回執行價格區間上限,且原預定買回期間本公司股價與大盤相較無超跌情形,為維護股東權益及兼顧市場機制,故未執行買回。12.其他應敘明事項:無。

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    中央社

    林全接任東生華董事長 目標5年3款新藥上市

    (中央社記者韓婷婷台北2020年5月29日電)東生華(8432)今天股東會並完成董事改選。新任董事長由前行政院長、現任東洋(4105)董事長林全接任。林全表示,未來10年東生華將更具爆發力,預計未來5年至少3個新藥上市。林全表示,東生華於99年9月從台灣東洋分割獨立,至今成立滿10年,在心血管、腸胃及自體免疫疾病藥品的開發和銷售上,締造多項紀錄。從過去慢性病治療領域擴大到預防醫學和照護醫療,營銷區域跨足東南亞,具門檻的新藥產品更將陸續上市。林全指出,東生華財務結構健康,幾近零負債,可運用資金超過2個資本額,糧草充足,預計下個10年將更具爆發力。東生華銷售通路涵蓋台灣所有醫學中心及區域醫院,三大主力產品分別為複方降血壓藥、新成分腸胃藥、及複方降血脂藥,除了本土市場外,複方降血壓藥已在泰國銷售,並在其他東南亞國家查驗登記中。未來逐步於東南亞區域建立銷售團隊,中、美、日、歐將與策略夥伴共同行銷。林全表示,目前研發仍以新藥為開發目標,包括新成分新藥及505B2(例如生物相似藥品、新複方、新劑型),透過自主開發或共同開發完成,預計5年至少3個新藥上市。另外東生華也拓展檢測業務,近期持續擴充產品線,希望成為第2大事業單位。

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    Business Wire

    RSC Group:湖南大學、上海交通大學和廈門大學加入Good Hope Net對抗冠狀病毒跨國團隊

    (美國商業資訊)--湖南大學、上海交通大學和廈門大學已加入Good Hope Net (https://thegoodhope.net/)國際科學團隊(成員來自俄羅斯、芬蘭、義大利和加拿大),該團隊獲得俄羅斯RSC龍捲風(Russian RSC Tornado)超級電腦的高級別優先存取權,用以研究對抗COVID-19冠狀病毒感染的方法。

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    【公告】東貝臺灣臺北地方法院強制執行情形

    日  期:2020年05月29日公司名稱:東貝(2499)主  旨:東貝臺灣臺北地方法院強制執行情形發言人:翁聰智說  明:1.法律事件之當事人:東貝光電科技股份有限公司。2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院。3.法律事件之相關文書案號:北院忠109司執全平字第220號。4.事實發生日:109/05/295.發生原委(含爭訟標的):本公司與益鼎工程股份有限公司就工程及其款項有所爭議,現正於臺北地方法院訴訟中。惟,日前益鼎工程股份有限公司逕向臺北地方法院聲請假扣押,經提出核定之擔保金後獲准,假扣押核准範圍為新台幣85,665,179元及該案執行費685,321元。6.處理過程:本公司已向臺北地方法院提出超額查封異議並配合法院規定辦理。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司之財務、業務尚無衍生重大影響。8.因應措施及改善情形:東貝光電科技股份有限公司目前已與益鼎工程股份有限公司進行協商,雙方同意朝和解之方向協議,後續將依協商進度辦理相關作業。9.其他應敘明事項:無。

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    【公告】代子公司上海?超物流有限公司取得使用權資產

    日  期:2020年05月29日公司名稱:統一超(2912)主  旨:代子公司上海?超物流有限公司取得使用權資產發言人:吳國軒說  明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):上海市長寧區天山西路568號A棟401、501室之不動產使用權資產2.事實發生日:109/5/29~109/5/293.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:交易單位數量: 938.7345平方米每單位價格: 每單位租金人民幣3.8元/天(含稅)交易總金額: 使用權資產共約人民幣2,367,448元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:上海統一寶麗時代實業有限公司與公司之關係:關係人5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:地點符合要求前次移轉之所有人:上海市長宁區政府前次移轉之所有人與公司之關係:非關係人前次移轉之所有人與交易相對人之關係:非關係人前次移轉日期:2007年12月31日前次移轉金額:土地使用權人民幣77萬元/畝;建物係自行建造,不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件:合約期間每月支付租金人民幣108,502.06元(含稅)契約限制條款及其他重要約定事項:無9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式及價格決定之參考依據:依市場行情進行議價決策單位:管理單位10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:辦公室租用22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:不適用25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:1.交易金額幣別為人民幣2.本使用權資產為2019年1月1日前已存在之租賃契約,本次為原簽訂之租賃契約條件修改

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    【公告】109年04月份自結財務報告之負債比率,流動及速動比率

    日  期:2020年05月29日公司名稱:海灣(3252)主  旨:109年04月份自結財務報告之負債比率,流動及速動比率發言人:廖凰兒說  明:1.事實發生日:109/05/292.發生緣由:102年度第一季財務報告之負債比率偏高達91%3.財務資訊年度月份:109年04月份4.自結流動比率:116.52%5.自結速動比率:28.99%6.自結負債比率:41.28%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率,流動比率,速動比率8.其他應敘明事項:無

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    【公告】代子公司統一超商(上海)便利有限公司取得使用權資產

    日  期:2020年05月29日公司名稱:統一超(2912)主  旨:代子公司統一超商(上海)便利有限公司取得使用權資產發言人:吳國軒說  明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):上海市長寧區天山西路568號A棟401、501室之不動產使用權資產2.事實發生日:109/5/29~109/5/293.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:768.0555平方米每單位價格: 每單位租金人民幣3.8元/天(含稅)、物業費22元/月(含稅)交易總金額: 使用權資產共約人民幣2,305,455元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:上海統一寶麗時代實業有限公司與公司之關係:關係人5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:地點符合要求前次移轉之所有人:上海市長宁區政府前次移轉之所有人與公司之關係:非關係人前次移轉之所有人與交易相對人之關係:非關係人前次移轉日期:2007年12月31日前次移轉金額:土地使用權人民幣77萬元/畝;建物係自行建造,不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件:合約期間每月支付租金人民幣88,774.42元(含稅)及每月支付物業費人民幣16,897.22元(含稅)契約限制條款及其他重要約定事項:無9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式及價格決定之參考依據:依市場行情進行議價決策單位:管理單位10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:辦公室租用22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:不適用25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:1.交易金額幣別為人民幣2.本使用權資產為2019年1月1日前已存在之租賃契約,本次為原簽訂之租賃契約條件修改

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    【公告】M31109年股東常會重要決議事項

    日  期:2020年05月29日公司名稱:M31(6643)主  旨:M31109年股東常會重要決議事項發言人:方余平說  明:1.股東常會日期:109/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○八年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:109年股東常會並未修訂章程。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第4屆董事7人(含獨立董事3人)。當選名單如下:董事 林孝平董事 柯宗羲董事 張原熏董事 劉立國獨立董事 林俊吉獨立董事 莊景德獨立董事 黃詩瑩6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】建祥國際109年04月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形

    日  期:2020年05月29日公司名稱:建祥國際(3603)主  旨:建祥國際109年04月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形發言人:藍金財說  明:1.事實發生日:109/05/292.公司名稱:建祥國際股份有限公司(原名:連營科技股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030100772號函辦理(1)109年04月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:流動比率=123.91%速動比率=91.01%負債比率=42.16%(2)預估未來三個月現金收支情形(不含備償)(單位:仟元)項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月\------------------------------------------------------期初餘額 43,571 36,396 38,080現金流入 10,566 18,125 15,646現金流出 17,741 16,441 16,441期末餘額 36,396 38,080 37,285(3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月\------------------------------------------------------融資額度 80,000 80,000 80,000已用額度 48,000 48,000 48,000額度餘額 32,000 32,000 32,0006.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】優你康109年4月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

    日  期:2020年05月29日公司名稱:優你康(4150)主  旨:優你康109年4月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。發言人:顏萬春說  明:1.事實發生日:109/05/292.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理(1)109年04月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:65.10%流動比率:106.38%速動比率:60.68%(2)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)\---------------------------------------------------------項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月\---------------------------------------------------------融資額度 637,326 627,972 618,619已用額度 406,351 389,018 405,014額度餘額 230,974 238,954 213,605\---------------------------------------------------------(3)109/04月底之未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元)\---------------------------------------------------------項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月\---------------------------------------------------------期初金額 259,093 218,050 180,266現金收入 95,083 101,543 95,339現金支出 136,126 139,327 112,726期末餘額 218,050 180,266 162,878\----------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

  • 央行金融穩定報告 看疫情對國內經濟產生三大現象
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    央行金融穩定報告 看疫情對國內經濟產生三大現象

    央行金融穩定報告 看疫情對國內經濟產生三大現象

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    遞延單、遠居商機帶動 Q2顯示器面板出貨可望季增逾2成

    市調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 出具最新報告指出,新冠肺炎 (COVID-19) 疫情帶動遠距商機,推升全球顯示器需求,加上供給端恢復生產,第 2 季在遞延訂單出貨、需求雙重挹注下。

  • 外資終止連六賣富邦VIX 掉頭回補逾5.6萬張 避險意味濃
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    外資終止連六賣富邦VIX 掉頭回補逾5.6萬張 避險意味濃

    MSCI(明晟) 權重調整今 (29) 日盤後生效,台股尾盤賣壓出籠,指數紅翻黑,終場小跌 2.03 點或 0.02%,收在 10942.16 點,其中,外資大賣 110 億元,電、金族群成空方標的,且因美國總統川普將在周五發表談話,

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    【公告】世德第二次庫藏股買回期間屆滿執行情形

    日  期:2020年05月29日公司名稱:世德(2066)主  旨:世德第二次庫藏股買回期間屆滿執行情形發言人:顏蘋說  明:1.原預定買回股份總金額上限(元):783,739,2942.原預定買回之期間:109/03/31~109/05/303.原預定買回之數量(股):1,000,0004.原預定買回區間價格(元):29.75~80.435.本次實際買回期間:109/03/31~109/05/296.本次已買回股份數量(股):500,0007.本次已買回股份總金額(元):26,094,5758.本次平均每股買回價格(元):52.199.累積已持有自己公司股份數量(股):747,00010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.0511.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益並兼顧市場機制,本公司視股價變化及成交量情況,採行分批買回策略,故未執行完畢12.其他應敘明事項:無

  • 武漢肺炎/20多歲男俄國留學返台確診 同機95人均採陰性
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    民視

    武漢肺炎/20多歲男俄國留學返台確診 同機95人均採陰性

    台灣武漢肺炎新增1例境外移入病例,案442,20多歲男性,俄羅斯留學返台,5月25日回台採檢,呈弱陽性,加上他有嗅覺異常,二採確診,幸好同機95人檢驗都是陰性。另外,台灣遠洋漁船回港,高雄市長韓國瑜前往視察,雖然有戴口罩卻和漁民握手近距離接觸,疫情指揮中心指揮官陳時中也呼籲,不建議這麼做。台灣增1例確診,仍是境外移入,在俄羅斯念書的20多歲男性,5月25日回台,一採弱陽性,因有嗅覺異常二採確診。幸好同班機95人篩檢都沒事。疫情指揮中心發言人莊人祥表示,「大概是33~35之間(檢驗值),就是那個值如果越高的話,表示說他(病毒)就越弱,所以等於說他是35,在那個邊緣附近。」專家解釋,案442在5月15日開始喉嚨痛,入境已經過了10天,體內病毒量轉低,檢驗才呈弱陽性,也過了傳染高風險期。另一個好消息是,滯留台灣的泰國人搭包機返國後,其中14人一度被列為疑似病例,檢驗確認都是陰性。疫情指揮中心副指揮官陳宗彥指出,「不是只有針對台灣,就是泰國政府的檢驗標準,只要入境發燒溫度是37.1度,那有幾個症狀他就是一律採檢,澳洲飛到泰國的班機一樣,也都有一些症狀的旅客也都一樣有採檢。」至於台灣第一艘遠洋漁船29日上午返國,在高雄前鎮漁港,52名船員心情雀躍,高雄市長韓國瑜也到現場視察檢疫工作。這個動作卻大NG。握手、拍肩,韓國瑜看似親民,卻忽略這些船員仍是居家檢疫對象,沒保持社交距離。疫情指揮中心指揮官陳時中回應,「當然我們不建議這樣做,當然熱情的歡迎很好,對他們在遠洋回來有一點溫暖當然很好,那不過近距離的接觸或者是握手,我想都是不好的。」高雄衛生局長林立人則說:「包括鞋底泡過漂白水,標準濃度的漂白水做一個消毒,包括雙手也都做一個乾洗手液消毒,包括他的鞋底做消毒,所以基本上經過在那一個消毒的過程,當下手部相對是安全的。」陳時中也緩頰,說有消毒應該沒問題。但畢竟防疫不能鬆懈,6、7月估計將有兩波遠洋漁船返港,約4000~5000多人都得先住進防疫旅館。高雄市府已加快擴建,從800多間到2800間,務必人人有房可住。\--【掌握武漢肺炎數據,點我看圖表資訊】(民視新聞/綜合報導)更多民視新聞報導 快新聞/台灣今新增1例境外移入 20多歲男俄羅斯就學返台二採確診 快新聞/遠洋漁船返港韓國瑜和船員「近距離接觸」 陳時中:不建議這樣做 陳時中將旋風訪台南!黃偉哲搶先秀黑面琵鷺「阿中服」

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    【公告】昭輝109年股東會重要決議事項

    日  期:2020年05月29日公司名稱:昭輝(1339)主  旨:昭輝109年股東會重要決議事項發言人:劉淑梅說  明:1.股東常會日期:109/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一○八年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一○八年度營業報告書及財務報表5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第十二屆董事全面重新改選案6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司第十二屆董事及其代表人之競業禁止之限制7.其他應敘明事項:無

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    【公告】昭輝法人董事指派代表人

    日  期:2020年05月29日公司名稱:昭輝(1339)主  旨:昭輝法人董事指派代表人發言人:劉淑梅說  明:1.發生變動日期:109/05/292.法人名稱:禾翰投資股份有限公司子群國際股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:禾翰投資股份有限公司代表人:林詩芸子群國際股份有限公司代表人:林宜宏5.異動原因:法人董事指派代表人6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):不適用7.新任生效日期:109/05/298.其他應敘明事項:109/5/29新選任之法人董事「禾翰投資股份有限公司代表人」及「子群國際股份有限公司代表人」指派代表人。

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    【公告】衡平109年04月負債比率、流動比率、速動比率

    1.DBP.BULL.8934日  期:2020年05月29日公司名稱:衡平(8934)主  旨:衡平109年04月負債比率、流動比率、速動比率發言人:蕭信義說  明:1.事實發生日:109/05/292.發生緣由:依主管機關規定辦理3.財務資訊年度月份:109/044.自結流動比率:154.48%5.自結速動比率:150.44%6.自結負債比率:78.58%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:無

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    【公告】昭輝109年股東常會董事(含獨立董事)當選情形

    日  期:2020年05月29日公司名稱:昭輝(1339)主  旨:昭輝109年股東常會董事(含獨立董事)當選情形發言人:劉淑梅說  明:1.發生變動日期:109/05/292.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事:禾翰投資股份有限公司代表人:林昊辰昭輝實業股份有限公司董事長董事:禾翰投資股份有限公司代表人:林詩芸禾翰投資股份有限公司負責人董事:昊群投資開發有限公司董事:松群投資開發有限公司代表人:劉淑梅昭輝實業股份有限公司副總經理獨立董事:黃鴻隆誠品聯合會計師事務所所長獨立董事:楊朝彰造隆股份有限公司董事獨立董事:郭金鳳昭輝實業股份有限公司獨立董事4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事:禾翰投資股份有限公司董事:子群國際股份有限公司董事:松群投資開發有限公司代表人:林義騏昭輝實業股份有限公司副總經理董事:松群投資開發有限公司代表人:劉淑梅昭輝實業股份有限公司副總經理董事:昊群投資開發有限公司代表人:林昊辰昊群投資開發有限公司董事長獨立董事:黃鴻隆誠品聯合會計師事務所所長獨立董事:楊朝彰造隆股份有限公司董事獨立董事:郭金鳳昭輝實業股份有限公司獨立董事獨立董事:朱志平南京知豆新能源汽車有限公司戰略規劃部部長5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿6.異動原因:任期屆滿,全面改選。7.新任者選任時持股數:董事:禾翰投資股份有限公司 7,586,503股董事:子群國際股份有限公司 847,000股董事:松群投資開發有限公司 10,731,000股董事:昊群投資開發有限公司 11,791,000股獨立董事:黃鴻隆 0股獨立董事:楊朝彰 0股獨立董事:郭金鳳 13,000股獨立董事:朱志平 0股8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/19~109/06/189.新任生效日期:109/05/29~112/05/2810.同任期董事變動比率:不適用11.同任期獨立董事變動比率:不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是14.其他應敘明事項:新任董事林義騏已於109年4月17日改名為林睿澤

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