【公告】合一董事會決議召開一一一年股東常會(新增股東會議案)

日 期：2022年03月15日

公司名稱：合一 (4743)

主 旨：合一董事會決議召開一一一年股東常會(新增股東會議案)

發言人：鄭志慧

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/05/24

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路十九之十號A棟2樓(南港軟體園區一期A棟2樓視

訊會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一○年度營業報告。

2.審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

3.一一○年度健全營運計劃執行情形報告。

4.修訂本公司「公司治理實務守則」報告。

5.一一○年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認一一○年度營業報告書及財務報告案。

2.承認一一○年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:討論事項(一)

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:補選本公司第七屆董事一席案。(新增)

9.召集事由五、其他議案:討論事項(二):解除本公司新任董事競業禁止限制案。(新增)

10.召集事由六、臨時動議:。

11.停止過戶起始日期:111/03/26

12.停止過戶截止日期:111/05/24

13.其他應敘明事項:本公司法人董事中天生物科技股份有限公司辭任一席董事，辭任

日為111年05月24日，本公司董事會提案於111年股東會補選一席董事，並解除新

任董事競業禁止之限制。