【公告】合一董事會決議召開一一二年股東常會

日 期：2023年01月31日

公司名稱：合一 (4743)

主 旨：合一董事會決議召開一一二年股東常會

發言人：鄭志慧

說 明：

1.董事會決議日期:112/01/31

2.股東會召開日期:112/04/18

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路十九之十號A棟2樓(南港軟體園區一期A棟2樓視

訊會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一一年度營業報告。

2.審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

3.一一一年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

4.一一一年度健全營運計畫執行情形報告。

5.修訂本公司「公司治理實務守則」報告。

6.修訂本公司「董事會議事規範」報告。

7.一一一年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認一一一年度營業報告書及財務報表案。

2.承認一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:。

11.停止過戶起始日期:112/02/18

12.停止過戶截止日期:112/04/18

13.其他應敘明事項:無。