【公告】合騏109年股東常會重要決議事項

日 期：2020年06月17日

公司名稱：合騏 (8937)

主 旨：合騏109年股東常會重要決議事項

發言人：陳忠森

說 明：

1.股東常會日期:109/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事7席(含獨立董事3席)。

當選名單如下：

董事：謝菁菁，唐旭初、吳奕成、蔣大傑

獨立董事：巫毓琪、鄭宜家、曾逸敦

6.重要決議事項五、其他事項:

重要決議事項：

1.通過資本公積發放現金案。

2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

3.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

4.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

5.通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

6.通過修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

其他事項：

解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無