【公告】合正董事會決議召開112年股東會相關事宜

中央社

日 期：2023年03月13日

公司名稱：合正 (5381)

主 旨：合正董事會決議召開112年股東會相關事宜

發言人：謝炳輝

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/06/05

3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路38-1號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊查核報告。

(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)111年股東常會通過私募普通股案之執行情形暨資金運用情形報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度決算表冊暨營業報告書案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/07

12.停止過戶截止日期:112/06/05

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司受理股東得以書面向公司提出股東常會議案，

期間訂於民國112年3月27日起至民國112年4月6日止受理股東就本次股東常會之

提案，凡有意提案之股東務請於民國112年4月6日17時前寄（送）達並敘明聯絡

人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會

提案函件」字樣，以掛號函件寄送，受理處所：合正科技股份有限公司財務部，

桃園市中壢區東園路38-1號，電話：(03)4610732

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