【公告】合正董事會決議召開110年股東會相關事宜

日 期：2021年03月26日

公司名稱：合正 (5381)

主 旨：合正董事會決議召開110年股東會相關事宜

發言人：葉日宏

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/18

3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路38-1號(本公司)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊查核報告。

(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度決算表冊暨營業報告書案。

(2)本公司109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)訂定本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/20

11.停止過戶截止日期:110/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司受理股東得以書面向公司提出股東常會議案，

期間訂於民國110年4月12日起至民國110年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東務請於民國110年4月21日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方

式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，

以掛號函件寄送，受理處所：合正科技股份有限公司財務部，桃園市中壢區東園路

38-1號，電話：(03)4610732